PREVENCIÓN DE RIESGOS. LAVADO DE ACTIVOS Y FLUJOS DE CAJA BAJO IFRS

Justificación

Según el artículo 323 El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, entre otras. Pagará prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta (50.000) salarios mínimos legales vigentes. Por lo cual presentamos este seminario de prevención de riesgos, con el objetivo de generar consciencia y enriquecimiento conceptual.

Objetivos

UNIVERSITEC DE COLOMBIA desea generar amplificación y enriquecimiento de información respecto a la prevención de riesgos y lavado de activos, así mismo, de los flujos de caja bajo.

Contenido

 LEY 1121 DE 2006

• Normas de prevención y detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones

 LEY 526 DE 1999

• UIAF Unidad de Información y análisis Financiero.

 RESOLUCION 1373 DE 2001

• CTDE comité contra el Terrorismo

 DECRETO 3669 DE 2012

• Actividad de factoring – sociedades comerciales
• Artículo 8 de la ley 1231

 LEY 1453 DE 2011

• Reforma del código penal
• Código de procedimiento penal
• Código de la infancia y la adolescencia
• Reglas sobre extinción de dominio
• Disposiciones en materia de seguridad